Lipsics Dániel belügyminiszter nem zárja ki, hogy a nyomozás előrehaladtával még nőni fog az összeg, ugyanis csak 2007 és 2010 között mintegy 33 millió eurót fizetett ki az állam áfavisszatérítés címén a vállalkozónak. A sajtóban megjelent információk szerint Vareha különféle termékekkel üzletelt, de fiktíven. Több tucatnyi vállalkozása egymásnak adta, és egymástól vette az árukat, melyek soha sem hagyták el a raktárt - már amennyiben egyáltalán léteztek -, az átvételekről nem készült dokumentáció, cégei többségének nem voltak alkalmazottai, és semmilyen vagyona sem. A gyanúsított összesen 136 cégben volt résztulajdonos, a nyomozás jelenlegi állása szerint vállalkozásainak közel fele vett részt az adócsalásban.
"Vareha korábban a Szlovák Amatőr Ökölvívó Szövetség elnöke volt, Délkelet-Szlovákiában hosszú éveken keresztül szinte érinthetetlen embernek számított" - írta az Új Szó című magyar napilap. Értesülései szerint a vállalkozó fegyvereket gyűjtött, és hatalmas gépkocsiparkja van - katonai járművei, limuzinjai -, és magánhelikopterrel járta a környéket. Pincészete, éttermei, magánhalastava van, és több ingatlan tulajdonosa. Fából épített benzinkutat, magánállatkertet üzemeltetett struccokkal, tevékkel, lámákkal. Pár éve milliós dotációból telepített szőlőt a Bári feletti hegyoldalon, Dobra mellett gyümölcsöst létesített.
"A gyanúsítottnak kiterjedt kapcsolatai voltak a politikusok között is, Ivan Gasparovics államfő legutóbbi kampányát tevékenyen támogatta, és évekig volt az elnök felesége alapítványának egyik bőkezű adományozója. Rendszeresen neves magyarországi előadóművészeket, sportolókat látott vendégül - például Koós Jánost, Mága Zoltánt, Fekete Lászlót, Schobert Norbit és Rubint Rékát" - olvasható a lapban. "Minden bizonnyal azt hitte, hogy százmilliós csalásokat úszhat meg, mert ismeretségei vannak. Azok az idők azonban lejártak" - mondta Lipsic, aki szerint érthetetlen, hogy az elmúlt négy évben miért nem kezdeményeztek ellene eljárást. A vállalkozót 7-től 12 évig terjedő börtönbüntetés fenyegeti.
(MTI nyomán)